由于去年涌入了大量
数字货币交易者，许多交易平台因须遵守复杂的KYC/AML规定而不堪重负，导致服务质量下降或者被迫停止新用户注册。于是，一些交易所将KYC/AML审核外包给专业公司。为Bitstamp提供文件审核服务的Onfido创始人Jubbawy说，他们正在审查来自214个国家的数百万客户的ID。其中，亚洲数量巨大，欧洲和美国符合预期，印度数量也很大。Jubbawy补充说：“来谈合作的交易所都在说嘿，我们要确保投资人是合法的，而不是想要洗钱的人，你能证实他们不在恐怖分子观察名单或类似的列表中吗？
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