摘要：近年来，
区块链技术成为了互联网领域炙手可热的前沿科技，在互联网创新领域具有非凡的作用，呈现出“后互联网时代”的发展趋势。区块链本身是一种中立性技术，但不法分子以获取非法利益为目的，利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征，通过区块链
数字货币在
金融领域进行集资诈骗、逃税以及组织领导传销活动罪等违法犯罪活动，对我国的社会、经济发展造成了巨大的危害。为此，本文首先从区块链在金融领域应用入手，客观阐述数字区块链金融交易的现状，进一步重点剖析区块链金融交易所涉嫌的刑事罪名，最后提出我国有关机关对区块链金融交易领域的侦防启示及监管建议。
关键词：区块链；金融交易；刑事犯罪；侦防启示；监管建议
随着区块链逐渐深入我国社会、经济市场，
比特币、USDT、
以太坊等区块链数字货币逐渐被人们所知悉。区块链在金融领域可以推动数据信息共享、提高传输效率，实现征信科学化，但弊端也是显而易见的，如金融调控无法实现、监管难度加大，亦会助长洗钱、逃避外汇等违法犯罪活动。
概述
区块链是指通过去中心化和去信任的方式，集体维护一个可靠数据库的技术[1]。
随着
区块链技术的快速发展与全面普及，以区块链技术作为力量源泉的企业逐渐呈现出爆发式增长的态势，以区块链为中心的企业逐渐形成了“链圈”、“
币圈”和“矿圈”三类企业形态[2]。
区块链金融交易是指以区块链技术为基础，“币圈”企业作为主导者，用户在金融交易平台上进行数字货币买卖的行为。典型代表为比特币的交易，自2009年创立以来，比特币已经成为了区块链金融交易领域炙手可热的数字货币，广受全世界区块链金融交易市场爱好者、投资者的青睐。
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