主要买家和卖家
对冲基金、一些小的资产管理公司、家族办公室
矿工
受法规管制的正规经纪商
交易所的 OTC 部门
跨国犯罪组织
交易方式
透过私人、公营及经纪公司的聊天室
Broker 托管的安全聊天室。
IRC 聊天室
Skype 聊天室
Linkedin ( 根据 Forbes 报道 )
暗网
场外交易是如何运作的
任何场外交易的第一步都是为交易寻找交易对手方。常见的是通过一个场外经纪商。
第二步便是谈判贸易条款。例如，如果小明正在寻找购买
btc，他会指定以下内容:
想购买的 BTC 的数量
想要交易发生的时候
想要的价格
虽然，在大宗交易的过程中 ， 买卖双方都不希望暴露自己的身份，但是求购方需要把自己的资金流水证明文件提供给出售方，保证资金来源合法。然后，卖方将给出交易的报价，通常表示为比主流交易所的最佳参考价格 ( 例如，exchange ABC + 1% ) 高出一个百分点。当然，具体的谈判过程将根据小明是买家还是卖家、用来安排交易的媒介、交易的规模以及小明是否有任何影响力而有所不同。影响力可以是比如一个超高净值的客户或者大量比特币持有者，那么此时小明议价能力会比较强。
一旦价格达成一致，买方向卖方发送银行转账支付购买价格，卖方向买方发送相应数量的
加密货币或代币。根据交易双方的所在地，他们可能还需要完成 KYC ( 了解客户 ) 对彼此的尽职调查，以确保他们满足法律要求。
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