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违规炒币死灰复燃 “套路者”再施火中取栗术

2019-11-26 14:51

来源: 21世纪经济报道

部分ICO转入“地下”


值得注意的是,随着相关部门陆续从严打击虚拟货币违规炒作现象,多位区块链从业者开始感到一度死灰复燃的ico等违规炒币现象正迅速降温。

“近期几个炒币朋友圈又归于平静,ICO项目发行人自己做路演与发红包的频率大大降低,11月上中旬每天至少有4-5个项目路演,到下旬每天能有2个就不错了。”前述区块链技术研发创业者透露。

这背后,是相关部门从严打击违规炒币行为正形成极其强烈的威慑力。比如在北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案后,多个同样通过会员制变相开展非法传销进行ICO募资的虚拟货币项目一下子都销声匿迹。

多位区块链币圈人士透露,这些ICO项目未必彻底“退出”,而是转入地下。具体而言,他们仍然向中介机构许以30%-50%的佣金提成,由后者在三四线城市开展线下传播,引流募资与代理买卖等服务。究其原因,这些城市不少普通投资者嫌银行保本理财收益偏低,喜欢快速赚大钱,让这些ICO项目方看到暗箱操作的可乘之机。

甚至部分区块链公司干脆不直接涉足虚拟货币炒作,而是将境外注册发行的ICO项目包装成保底高收益的境外证券投资产品,向境内投资者兜售。

“近期我们遇到一家区块链公司将三款境外注册ICO项目包装成年化保底收益超过15%的境外证券投资产品并卖给当地投资者,短短两周完成1200万元募资。”一位区块链币圈人士向记者透露。更重要的是,这家区块链公司负责人信誓旦旦表示,他根本不打算到期兑付,一旦完成资金募资并拿到逾20%佣金提成,他就跑到国外定居,同时,找个不知情的人担任企业高管处理烂摊子。
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