基金的合规运行不止简单的设立法律架构,还涉及到实际运营问题,比如基金账户的开立。
作为国际三大
金融中心之一的
香港因资金流动自由,向来是国内投资者开设离岸账户的首选。为防止银行系统被国际犯罪或洗钱集团利用,从2016年下半年开始,香港各大银行开始更加严格的执行KYC(Know your customer)和AML(anti money laundering)程序,并且持续收紧离岸账户的开设。根据我们的实践,目前香港的绝大部分的银行都拒绝为
token Fund的开户,甚至是隔绝任何可能与Token关联起来的银行业务。市场上,仅有少部分离岸银行接受Token Fund开立资金账户。
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