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解读:《关于防范NFT相关金融风险的倡议》意味着什么?有哪些影响以及趋势走向

2022-4-14 15:33

来源: 意见领袖 作者: 肖飒

NFT增设反洗钱义务


  国内NFT发行、交易平台总体而言合规性较高,很少发现非国际版收受比特币、以太币和USDT或平台币的情况。但,某些平台有国际版,普遍存在收取虚拟币的现象,中国人在境外从事在我国违法在海外合法的业务,管辖权最终还是会落在国内,请勿聪明反被聪明误。

  在实名认证方面,多数平台还是能够做到的,但普遍反洗钱意识不足。其实,无论是国标还是国际标准,对于“交易对手方”划入合规体系都是有要求的。我们建议平台采购反洗钱服务,最严格的是金融行业反洗钱系统,可参考执行。

  同时,我们发现NFT平台存在大量未成年人买家,根据《民法典》第十九条和相关政策,根据行为习惯画像,重新设计算法,将不符合未成年人认识水平的购买行为提前预判和处理,防止青少年沉迷其中,造成家庭沉重财务负担。

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