事实是，罚款只占这些大银行实际诈骗金额的极小部分。2013年，一篇文章写到，一个公司因强制要求客户投保500亿美元，被罚款1400万美元的罚款。这部分罚款占了诈骗产生的总罚款的0.03%！这就是
金融界的标准。
例如，纽约金融服务部(New York Department of Financial Services)对英国渣打银行处以3.4亿美元的罚款，理由是涉嫌向伊朗洗钱2500亿美元(占非法资金的0.14%)。
银行被监管部门罚款金额还不及诈骗金额的1%，所以，银行有足够的动机进行金融欺诈，而诈骗发生之后，基本很少有人因为诈骗入狱。 2430亿美元罚款背后可能意味着高达24万亿美元的欺诈金额，这只是2008到2018年期间提请监管机构注意的金融犯罪。
简而言之，传统银行大多充斥着欺诈、欺骗和盗窃，但
加密货币行业不可能变得比银行更糟。
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