区块链技术在安全和执法领域的另一个常见且有效的应用是，将该技术用于追踪可疑或非法
金融活动中，最终目的是将匿名的加密地址与真实犯罪的不法分子相匹配。在这一领域中，警局和情报机构通常需要与私企进行协作，以此来创建和维护一些相关的区块链软件工具，甚至可能将调查工作外包给私企来进行。
这一领域的一个代表就是“区块链侦探”公司Chainalysis。该公司的软件已经在美国司法部和其他一些知名机构的调查活动中发挥了重要作用。Chainalysis近期已经筹集了数百万美元，用于审查监控包括
比特币区块链在内的
加密货币交易活动。
位于伦敦的 Elliptic 公司，是Chainalysis的一家竞争公司，该公司已经创建了一些工具，允许加密货币交易所或其他利益相关方警觉那些可能与非法活动挂钩的交易活动。Elliptic的解决方案就是专注于阻止犯罪分子兑现非法资金。
今年，位于旧金山的 Bitfury 集团已经从最开始的比特币挖矿公司转变为一家提供更广泛的加密货币相关产品和服务的企业。其发布了其区块链追踪软件Crystal，该产品可以实现对比特币网络中的任何交易进行深入监测。
由于人们普遍认为，加密货币和网络犯罪之间存在强大的关联性将腐蚀整个行业，许多加密企业都急于证明这种刻板观念不准确。这推动了区块链
联盟（Blockchain Alliance，https://blockchainalliance.org/）的建立，这是一个由公司组成的联盟，其使命是“为该行业与执法和监管机构之间的公开对话提供平台”，同时打击使用公有链基础设施的犯罪行为。
除了为欧洲刑警组织和美国国土安全部等机构在一些备受瞩目的调查中提供部署的软件工具外，区块链联盟还需要对执法机构在网络犯罪的潜在技术以及应对方法方面进行教育。
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