2018年8月6日，Bitconnect项目前投资者及发起人Trevon James在收到美国证券交易委员会传票。据悉，这家被认为是庞氏骗局的数币平台Bitconnect此前被多人起诉，称其发行未注册为证券的代币，通过庞氏骗局获得资金。
9月13日，美国伊利诺斯州和亚利桑那州的有关部门要求印度刑事调查部门没收
比特币推广商BitConnect的财产。在收到德克萨斯州监管机构的叫停命令之后，该团队关闭了BCC加密交换和投资平台，并在关闭之前宣布
ico。
10月18日，根据最新提交的法庭文件，美国佛罗里达州南区地方法院提起了新的综合集体诉讼，将6起针对BitConnect公司的
加密货币欺诈诉讼案合并为一起法律诉讼。
Silver Miller律师事务所的律师David Silver表示，新的集体诉讼整合了此前针对BitConnect提出的所有诉讼。据了解，对于BitConnect的起诉高达22项，投资者试图追回所有损失。
2019年1月，根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的请求，澳大利亚联邦法院冻结前BitConnect董事John Bigatton的资产，并对其实施旅行禁令。
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