与一年前央行发布的文件相比,此次银保监会发布的风险提示对虚拟货币和
区块链乱象的梳理更为清晰,对各种业务的描述更为具体,定性更为确切。这意味着,虽然在去年监管出手后种种打着“区块链”噱头的
币圈乱象仍持续发酵,交易所等虽名义上“出海”,但服务的对象仍为国内民众,种种规避监管的措施层出不穷,但目前,监管部门对相关情况已十分明晰,这也意味着,后续若采取相关措施,会更精准有力。
券商中国记者梳理出风险提示中的相关重点内容如下,基本勾勒出相关行为的特征。
1.定性。打着“
金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,此类活动并非真正基于
区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
2.网络化。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。
3.跨境化。通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。
4.欺骗性、诱惑性、隐蔽性。利用热点炒作,编造理论,大v站台。
5.点名以
ico、IFO、IEO、IMO等花样翻新的名目发行代币。
6.存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。
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