2017年9月4日央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中要求，对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，
金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。此后，包括
火币、OKCoin等多个虚拟币交易平台宣布停止人民币交易业务。
在法币业务关停后不久，火币、okcoin等交易平台通过开设国际站、在境外假设服务器、在海外注册相关公司的手段“出海”，意图规避监管，但服务的对象主要还是国内用户。对于这种与监管“躲猫猫”的情况，从此次发布的风险提示看，监管已掌握基本情况。
一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质
区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
值得注意的是，不久前，国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜曾公开强调要禁止
ico及
数字货币交易活动。潘功胜表示，ICO以及各类变相的ICO，
比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。
他强调，目前部分机构在中国国内受到打击之后，跑到国外，未经中国政府许可，仍然对中国的居民开展业务，这也是明确为非法并禁止的。新的互联网金融产品和业态若不符合现有法律和政策框架，“露头”就打。
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