早在2017年9月4日，中国
金融监管机构就曾下达
ico禁令，同时叫停境内的虚拟货币交易所。然而，在2017年年末之际，大量虚拟货币在境外交易过程中价格飞涨。一些ICO项目发起人乘机盯上了国内大量普通投资者，风险高度积聚。与此同时，广大普通投资者风险意识仍有待加强。一些投资者错误的地认为，自己在高风险的虚拟货币投资或ICO领域可以成功获利并控制风险。
区块链技术具有较高的技术门槛，普通投资人并不容易识别和理解，容易为一些打着区块链旗号的违法犯罪分子所迷惑，这为一些身居海外的违法犯罪分子从事非法集资等行为提供了可乘之机。
在去年9月ICO禁令相关监管政策***后，大量区块链融资项目通过“出海转内销”的方式，继续将融资的渠道伸向中国公民。这些融资的项目中，有的虽然是真正为相关创业项目而融资，但是其未经中国有权监管机构批准向中国公民融资，未作投资者适当性控制，仍然有非法集资的嫌疑。需要融资的这些
区块链项目大都属于融资的早期阶段，这意味着其就算融资成功，将来失败的比例也非常高。无差异别的向不特定中国公民发布融资项目，显然与中国相关法律所背离。
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