在《报告》中，中科链源从案件数量、涉案金额等维度分析了我国近年来涉币案件，数据显示：涉币案件数量连年增长，2021年为3241起，2022年为3855起，同比涨幅达19%，创历史新高。
总涉案金额则从2021年的117.91亿人民币，涨至348.49亿人民币，增长近3倍。
平均涉案金额涨幅亦十分惊人，2021年为364万元，2022年为904万元，暴涨148%。
2022年平均涉案金额的快速上涨，表示着涉虚拟货币犯罪活动组织化、规模化情况日趋严重。
中科链源在协助侦办涉币案件的过程中亦发现，小团体小作坊、游击式的犯罪团伙日趋减少，组织化、规模化的大型犯罪集团日渐增多。
此类犯罪集团往往关联巨大规模涉案资产，呈现出分工明确、层级严密、犯罪活动结构清晰、各环节衔接紧密、程序化工具化介入的特点。
这一趋势为执法工作带来了新的挑战：
一、结构越清晰、衔接越紧密的犯罪活动，越少出现漏洞，对识别线索非常不利；
二、严密的组织层级提高了识别犯罪团伙结构的难度；
三、清晰的分工和严格的单线/小范围联系方式，让“顺藤摸瓜”式突破难以开展。
此外，犯罪集团也呈现出跨境分布运作的特征。在我国开展跨境犯罪活动的海外团伙主要集中在东南亚、韩国、俄罗斯。由于历史遗留原因，东南亚一直与拐卖、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动高度相关。再配合虚拟货币的去中心化特性和方便跨境流转，有组织的跨境犯罪活动日趋猖獗。
跨境犯罪集团在国内组建团队进行推广、运营等实质犯罪活动，高层人员在境外提供资金支撑及遥控指挥。侦办打击工作往往只能扫掉境内部分，难以对境外高层人员形成有效打击。虚拟货币又进一步降低了执法部门对涉案资产的控制程度。
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