中科链源发现，虚拟货币不再只是犯罪活动的一种补充形式，而是作为独立的支付结算方式，高频出现在上游犯罪活动中。非法经营、传销、诈骗等案件中越来越多地出现了虚拟货币的身影，涉币犯罪与法币犯罪的边界越来越模糊。凡是以法币作为违法所得载体的场景，都可以使用虚拟货币进行升级。虚拟货币犯罪正在从“依附法币犯罪出现”向“独立出现”演变。
例如，越来越多的网络赌博平台开始提供以虚拟货币为“上分”、“下分”方式的端口，甚至会以“充赠”的方式鼓励赌客使用虚拟货币进行结算。为了降低虚拟货币参赌的学习成本，犯罪团伙还会以图文、视频的形式为赌客提供虚拟货币参赌教程。
此外，洗钱环节在犯罪链条中的位置正不断前移，且更加专业化，有向为上游犯罪提供完整支付结算系统的趋势。
洗钱活动前置，紧密配合上游犯罪，以及由洗钱团伙操刀的资金支付结算系统，让涉案资产能从开始就进入高频流动且混合的资金池，提高了追踪涉案资产、确定资产属性的难度。
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