中科链源在《报告》中指出，2022年，涉币犯罪在定罪方面，以帮信（35%）和掩隐（18%）为主要罪名，占比合计达到53%。洗钱由于其认定对上游犯罪类型有限制，所以常被归入帮信或掩隐罪中。值得注意的是，诈骗（17%）也是占比很高的罪名之一。非吸（12%）、集资（6%）、传销（5%）等与诈骗边界十分模糊，在具体案件中重合程度很高。
目前执法难点主要集中在在取证和行为认定。在进行行为认定时，常见的犯罪行为包括：
提供虚拟货币账户，用于接收或流通涉案资产，适用帮信罪、掩隐罪等；
为非法所得，提供虚拟货币与法币的兑换服务，适用帮信罪、掩隐罪等；
基于
区块链技术，在区块链上组织虚拟货币赌博活动，适用开设赌场罪；
窃取他人虚拟货币资产，适用盗窃罪或非法获取计算机信息系统数据罪；
犯罪活动多使用境外聊天软件、加密聊天软件沟通，可对相关行为认定为“明知”，适用帮信罪、掩隐罪等。
公开资料显示，中科链源是区块链安全专家与领军者，专注于区块链安全市场。SAFEIS安全研究院是中科链源旗下全球区块链安全生态技术应用研究机构，业务范围覆盖技术创新、产品研发、行业分析、政策研究、人才培养。通过对行业持续进行全维度、前瞻性研究，SAFEIS安全研究院出版了《区块链安全白皮书》、《涉虚拟币犯罪趋势研究报告》等安全研报。
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