2017年9月4日，七部委发文，指出
ico本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、
金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
首先明确，传销、非法集资和诈骗是违法犯罪活动的称呼，但与《刑法》规定的具体罪名还有区别。如七部委发文所提及的非法发售代币票券，并不是刑法规定的罪名，而是《中华人民共和国中国人民银行法》规定的相关违法违规行为；本文不作讨论；而非法发行证券的相关罪名为《刑法》179条规定的擅自发行股票罪；而非法集资则不是一个具体的罪名，是集资诈骗、非法吸收公众存款罪、欺诈发行股票罪等罪名的统称；传销则规定在《刑法》224条之一款的组织、领导传销活动罪。
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