今年4月15日，
西安警方破获一起打着“
区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。
据了解，该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（D
btc）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。同时，该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日，该团伙共发展注册会员13000余人。
去年8月，
安徽芜湖警方破获一起虚构区块链
数字货币实施投资理财诈骗案件。据芜湖市公安局披露，2017年7月16日以来，该团伙开设网站，以发行公司数字货币“茵特币”名义搭建交易平台实施融资诈骗，同时通过雇佣网络推手散布“公司发展前景好”“ 项目投资回报高”等夸大宣传口号，并以“每日返利”及拉下线提成的方式诱惑被害人，以微信支付、支付宝支付等方式接收投资。2017年8月14日，三名犯罪嫌疑人关闭网站携款潜逃。
去年8月，西安警方破获一起以“虚拟货币”为名的新型网络传销案件。据警方披露，该传销组织以集团化、公司化模式运营，以互联网为载体，打着商务活动的幌子，以虚拟货币钛克币为诱饵，层层发展下线非法牟利。虽然该团伙声称钛克币与
比特币一样，产生于网络世界复杂的算法，具有不可复制性，具备现实世界的流通价值。但事实上，这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里，只要点一点鼠标，数万枚钛克币唾手可得。
据介绍，“投资者”需要支付人民币来购买虚拟货币，购买虚拟货币后，必须要有拥有“矿机”的“老客户”介绍，才能租赁“矿机”。“新客户”一旦租赁了“矿机”，就可以在这个交易平台使用虚拟货币卖出或买进。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。每发展一个下线“客户”租赁“矿机”，推荐的“老客户”会得到“矿机”租赁费用10%的奖励金额，每个“客户”拥有两个推荐名额，可以往下推荐7层，最上层推荐人可以拿到126人租赁费用1%的奖励。实质仍是拉人头。
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