业内人士认为，“
区块链+诈骗”往往轻易得手，确实切中许多“中国大妈”的三种心态。
第一是“着急上车”的财富渴求。
近年来，“区块链”炒作持续升温，甚至频频与“暴富”挂等号，在缺乏实质应用场景的情况下被过度炒作。“蚂蚁金服有位工程师，他在相亲网站简历上写自己是工程师，结果没人点开他的简历。后来他改称自己是区块链工程师，一下子收了360多封求爱信。”
李永壮说，大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠，再加上
比特币“暴富神话”的影响，对普通人迷惑性很强。与此同时，近年来随着房价大幅上涨，普通民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错过风口”带来的焦虑情绪，确实强化了很多人“追赶末班车”“一币一别墅”的不合理幻想。
第二是“越高调越可信”的思维陷阱。
警方披露的案件显示，诈骗传销团伙往往“高调作案”，甚至频频在国内外各大高档酒店举办“推介会”，通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家，高调迷惑受害者。去年
海口警方破获的“亚欧币”案中，犯罪团伙以区块链之名，宣称“相关权威单位授权”，公然在多地豪华酒店召开推介会和
论坛，很快发展会员达4.7万余人，涉及金额40.6亿元。
专家认为，很多投资者看到公司“实力雄厚”，轻易陷入“越高调越可信”的思维陷阱。以钛克币案为例，
西安钛克币传销案破案起源于群众举报，由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会，号称千人参加，声势浩大，被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前，并没有受骗人员报案，各监管部门也没有掌握信息。有业内人士表示，如果没有监管部门前期介入，等到该公司资金链断裂自行解体时，诈骗规模很可能达十亿百亿，受骗者数以万计。
第三是“赚一把就走”的投机心态。
天津市某监管部门相关负责人说，处理非法集资案中，一个常见的现象是受害人不愿意举报，甚至监管部门主动去做工作仍不举报。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为，许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在诈骗过程中，“受害者”推荐人头后有提成，事实上成为利益链条的一环，只要“庞氏骗局”没断裂，相关人员就没有利益损失，缺乏举报动力。甚至在许多非法集资和传销案中，有人明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。
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