监管及相关从业者的法律风险
尽管虚拟货币交易具有
区块链技术的点对点性质，但除了当面交易和交易双方已知对方钱包地址等不经过任何集中平台进行的场外交易外，场内交易和交易平台上点对点场外交易一般来看都需要向平台披露个人的身份和交易信息。
对于无集中平台的点对点交易，监管部门在技术上不容易查证，对背后可能存在的洗钱、贩毒、贿赂等违法犯罪行为难于监管。
对于场内交易以及交易平台上的点对点交易，由于客观上需要向平台披露个人身份及交易信息，监管部门可以通过交易平台对相关交易实施监管。
对于专门用以从事虚拟货币交易的微信群、QQ群等群组，监管部门可以通过相关互联网企业对此类交易实施监管。
需要注意的是，中国境内平台（或对中国境内居民开放注册使用境外平台）开展的所谓币币交易和点对点场外交易，可能会被认为在实质上属于虚拟货币交易场所，进而适用9.4公告，平台经营者和用户应充分关注包括但不限于以下法律风险：
如出现利用虚拟货币交易扰乱正常的法币兑汇市场秩序、情节严重的行为，可能存在被认定为非法经营的风险；
如出现利用交易形成法币资金池归集、给予固定回报的行为，可能存在被认定为非法吸收公众存款的风险；
如交易中出现诈骗虚拟货币、法币或其他财物的，或出现利用信息或价格优势操纵虚拟货币交易市场以收割韭菜的，可能存在被认定为诈骗的风险。
此外，在微信群、QQ群等有中间人的交易中，由于中间人实质上扮演了交易平台的角色，存在一定可能性被认定违反9.4公告、从事为虚拟货币交易提供中介服务的行为。不排除此类群组的群主或者实际负责人被认定为非法经营。
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