民事和刑事案件的管辖权及法律适用
虚拟货币所具有的去监管化特性使得背后的相关法律问题更为复杂。
1. 管辖权归属
9.4公告明确禁止国内开展代币发行融资活动。在此情形下，国内主要虚拟货币交易平台及上币企业纷纷迁至海外寻求宽松监管环境。
当上述企业成为外国公司，中国法院是否就国内投资者与其纠纷或者其违法行为具有管辖权，是首先需要考量的法律问题。
（1）民事管辖权
根据《民事诉讼法》第二百六十五条，因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中华人民共和国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中华人民共和国领域内，或者被告在中华人民共和国领域内有可供扣押的财产，或者被告在中华人民共和国领域内设有代表机构，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。
如果虚拟货币交易中发生合同纠纷，由于国内投资者登陆境外虚拟货币交易平台从事虚拟货币的交易行为，其交易行为系交易合同履行的一部分，根据前述规定，就此发生的相关民事纠纷，投资者支付行为所在地法院应具有管辖权。
如果虚拟货币交易中发生侵权行为，根据《最高人民法院适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十四条，侵权行为地包括侵权行为实施地与侵权结果发生地；根据《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干规定》第二条，“利用信息网络侵害人身权益提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等终端设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。”
假设投资者因相关境外虚拟货币交易平台未履行必要审查义务与监管义务造成投资者损失。由于投资者住所地被规定属于侵权结果发生地，故投资者可以尝试以此为由向其住所地法院起诉。
（2）刑事管辖权
《刑法》第六条，“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法……犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪”。
《刑法》第七条，“中华人民共和国在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法”。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二条第二款，“针对或者利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，被告人、被害人使用的计算机信息系统所在地，以及被害人财产遭受损失地。”
依据上述规定，出现违法犯罪情形的，若相关虚拟货币交易平台及上币企业的建立者、管理者具有中国国籍，或者其身处境内，或在境内决策指挥于境外实施相关违法犯罪行为，或其在境内触犯法律的被害主体主要分布在国内，中国司法机关对其享有管辖权。
2. 法律适用
鉴于目前大部分虚拟货币交易平台及上币企业注册地均为外国，即使中国法院享有相关纠纷的管辖权，法律适用也存在不确定性。
针对虚拟货币交易主体及为其提供中介服务主体之间合同纠纷或侵权纠纷，《涉外民事关系法律适用法》第四十一条规定，“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律”；
《涉外民事法律关系适用法》第四十四条规定，“侵权责任，适用侵权行为地法律，但当事人有共同经常居所地的，适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后，当事人协议选择适用法律的，按照其协议。”
目前世界最大的虚拟货币交易平台之一的Huobi Global Limited（塞舌尔共和国公司），在其网站公示的《用户协议》第十九条规定：
“本协议全部内容均为根据塞舌尔共和国法律订立的合同，其成立、解释、内容及执行均适用塞舌尔共和国相关法律规定；任何因或与本协议约定的服务有关而产生的索赔或诉讼，都应依照塞舌尔共和国的法律进行管辖并加以解释和执行。为避免疑义，这一条款明确适用于任何针对我们的侵权索赔。任何针对我们或者是和我们有关的索赔或诉讼的管辖法院或诉讼地均在塞舌尔共和国······不方便法院的原则不适用于根据本服务条款的选择的法院。”
另一知名虚拟货币交易平台
OKex Technology Company Limited（伯利兹公司）在其网站上公示《服务条款》的第13条规定：
“这些条款和您对服务的使用将受到
香港法例的约束和解释，而不诉诸于其冲突法规定。您同意，您根据本条款产生的任何诉讼或争议将提交至香港法院专属管辖。”
当我国投资者注册相关交易平台用户时，一般即被默认遵守相关服务协议或服务条款。根据《涉外法律关系适用法》第四十一条及第四十四条，相关纠纷存在较大可能性适用协议所约定的国家法律。
对于我国有刑事管辖权的案件，则通常适用中国刑法及有关法律规定。
[1] 阿尔文德·纳拉亚南、约什·贝努、爱德华·菲尔顿、安德鲁·米勒、史蒂文·戈德费德著：《
区块链-技术驱动
金融》，中信出版社，2016年8月版，第117页。
[2] 国家互金专委会发布
比特币场外交易监测报告：http://www.asiafinance.cn/jmnc/111065.jhtml ， 最后访问时间2018年3月14日。
[3]阿尔文德·纳拉亚南、约什·贝努、爱德华·菲尔顿、安德鲁·米勒、史蒂文·戈德费德著：《区块链-技术驱动金融》，中信出版社，2016年8月版，第128页。
注：感谢实习生邓哲对本文的贡献。
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