2018年上半年被窃取的
加密货币总数几乎是2017年全年总数的3倍，这些资金都需要被犯罪分子先清洗一番，以防止他们的身份被执法机构识破。
金融犯罪执法网络最近也表达了类似的担忧。过去的两年里出现了不少以加密货币计价的赎金支付，黑客也从交易所中窃取了价值15亿美元的加密货币，美国财政部副部长托马斯•奥特 (Thomas Ott) 总结道：“我们已经看到了有数十亿美元的虚拟货币被用于可疑的活动。”
美国特勤局 (U.S. Secret Service) 也在研究诸如门罗币和Zcash这样的加密货币是如何用于非法活动的，同时该机构还在敦促美国国会“考虑采取立法或监管行动”。在2018年6月20日，特勤局宣布他们已经“在刑事调查过程中查获了价值2800多万美元的加密货币，其中有12笔2015年的查获款都是
比特币形式。”
该机构的副总干事在国会听证会上表示：“这是对美国是至关重要的，我们必须继续通过金融行动特别工作组等形式在国际范围推进对于
数字货币的相关控制。我们还应该考虑采取更多的立法或监管行动，以此应对由匿名化加密货币带来的相关挑战，比如那些试图模糊
区块链上的交易行为的服务以及使用搅拌器（mixer）和滚筒（tumblers）使资金进入加密货币矿池。”
美国政府的其他部门也在积极地寻求颁布新的法规对于加密货币进行约束。在最近的一次国会听证会上，北卡罗来纳州的众议员罗伯特·皮滕格(Robert Pittenger)称非法使用加密货币是“美国国家安全面临的最大威胁之一”。
美国联邦调查局（FBI）指出，在2017年互联网犯罪中心收到的相关报告中涉及的虚拟货币价值已经达到了5830万美元，这些虚拟货币通常被网络勒索者要求用于支付赎金，一般是以比特币的形式支付。该机构还指出“以虚拟货币作为支付方式之所以经常被网络敲诈勒索所用，就是因为它给犯罪分子提供了额外的匿名保护。”
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