两年洗钱80亿，虚拟货币交易所是黑客洗钱幕后推手还是受害者？
虚拟货币洗钱行业前景巨大
现在有不少团队和公司提供虚拟货币洗钱服务，在网上可以通过 mixer、tumbler、fogger、landries 等关键词检索到。他们会从不同的客户手上收取资金，然后将他们混合在一起，再将混合后、洗白的资金还给客户。
这么做的目的就是要在
区块链上把收款人和付款人的信息打乱，让人找不到来源和头绪。这类洗钱服务一般会收取总额1-3%的手续费。
但是因为政府监管升级等原因，许多团队已经停止了这类服务，例如 Bitmixer 团队在2017年7月就终止了洗钱服务。但是，CipherTrace 团队发现，这类服务正在通过社交网络等广告渠道宣传，以期获得更多新的客户来扩大收入。
虚拟货币洗钱服务需要服务方有大量的资金沉淀，例如有价值数百万美元的
比特币或者其他虚拟货币，同时保持资金在不同的账户保存着。在2016年和2017年，这些资金账户会组合在一起，多次转账从而隐藏收款人和付款人的信息。
到了2017年下半年和2018年上半年，洗钱服务开始洗钱工具（虚拟货币）进行升级，使入金工具和出金工具脱离。
洗钱服务团队拿到黑钱之后会转入资金池，随后将资金池里的币转到交易所，之后在交易所的币之间周转，最后再用新的虚拟货币提走。这种手段不仅可以降低转账成本，而且还可以利用国际交易所设置两道以上的国际查账障碍。
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