两年洗钱80亿，虚拟货币交易所是黑客洗钱幕后推手还是受害者？
虚拟货币是怎么洗钱的？
隐藏赃款的非法来源，即我们俗称的洗钱。
犯罪分子在洗钱方面也是下了大功夫，而且其技术与手段也是与时俱进。
加密货币时代的洗钱与黑手党时代可完全不同了，黑手党当年买下了多家洗衣店（洗钱 laundery一词的来源），将赃款与合法的商业收益混在一起，以此来掩盖自己从组织卖淫活动和走私酒中获取的非法利润。
而随着越来越多加密货币大盗的出现，有越来越多的加密货币被恐怖分子、勒索者、身份窃贼、毒贩、军火商和人贩子所用，这开启了一个高科技虚拟洗钱新纪元。不过不同于现金，想要把这种加密货币赃款洗干净过程稍微复杂一些。
虚拟货币洗钱的第一步就是分流（Layering）。在传统的洗钱过程中，这一过程会涉及到将赃款用于购买昂贵的物品，如金条、汽车、珠宝或房地产，然后再把这些东西转售出去。
在虚拟世界里，这一过程涉及了将虚拟货币转移到加密货币系统中，通过使用搅拌器（mixers）、滚筒（tumblers）（注：Mixers和tumblers是指用不同的地址和交易记录取出一组
比特币然后返还另一组同等价值的比特币）以及
区块链将其来回转移。
首先，犯罪分子会将偷来的比特币转到由洗钱者拥有的地址上。这个地址仍然不够干净，因为它和受害者的地址有明显联系。接下来洗钱者会把同样数额的比特币从其它用户那里转到犯罪分子手中的一个新的“干净”地址中。
不过洗钱者不会一次性把大额的虚拟货币转过去，因为这很容易引人注意，洗钱者会用小数额分多次将洗干净的虚拟货币转回去。在洗钱中越是大额的虚拟货币越要小心谨慎，操作中会尽量延长每份之间的跨度。
这就意味着进入该系统的赃款越多，其转移的就越频繁，调查人员想要通过网络追查到路径的源头就越困难。此外，虚拟货币的匿名特性也使得追踪这些赃款比最终现金要难得多。
值得注意的是，犯罪分子在转移这些虚拟货币赃款时会损失一个百分点，但只要最终这些资金变成合法的，这种损失也就是值得的。
洗钱的第二步就是整合，在将非法取得的资金注入加密货币系统之后，紧接着将其放在虚拟的壳中不断转移，犯罪分子离不受限制且相对安全地使用这笔不义之财又近了一步。
将这些赃款整合进主流的二级交易所、OTC等加密货币
金融体系后依然存在暴露的风险，因为参与加密货币交易活动的交易所与其他第三方会监控交易活动，并有可能发布可疑活动报告（Suspicious Activity Reports ），这就标志出了那些高风险交易。
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