虚拟货币赌博也能实现洗钱，因此也越来越受洗钱者的欢迎。
现在全球有100-200家赌博网站可以用虚拟货币进行赌资支付。犯罪分子在这些网站上开设账号，然后将资金转入账户，然后进行一些小额的赌博，有的甚至都不进行赌博的操作，随后提币到新的地址。这样一来，执法者的追查路径就会断掉，效果和上面提到的差不多。
因为赌博网站都不需要求实名认证，不会进行 KYC，所以执法部门也很难知道到底是谁往赌博网站的账户里冲币、提币。
FinCEN 的凯文•奥康纳表示，
加密货币交易所也必须纳入反洗钱控制的监管中，因为加密资产也可兑换成法定货币和其他
金融资产。此外，当被问及离岸加密货币交易所和网络货币掉期交易平台 Shapeshift.io 的责任时，他的回答是，只要这些平台和美国客户打交道，他们就必须遵守美国的反洗钱规定。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布了一份不允许美国公司与其进行商业活动的名单，名单中包括了个人、公司、网址、银行账户以及国家。OFAC 准备向这个列表中加入一些加密货币地址，进行关注。
FinCEN 曾经表示，交易所必须掌握自己的对手的情况，比如他们在哪些国家、他们是否已经在 OFAC 名单中。这个用意虽然很好，但是也涉及一堆问题，比如如何找到最好的技术工具与实践方式去甄别这些非法的交易活动。
版权申明：本内容来自于互联网，属第三方汇集推荐平台。本文的版权归原作者所有，文章言论不代表链门户的观点，链门户不承担任何法律责任。如有侵权请联系QQ：3341927519进行反馈。
