问题27：虚拟货币市场如何规避洗钱、黑市交易等非法行为？
陈智鹏：项目方和交易所都要做好KYC，AML等手段。
冯培：其实这个不难的 ，我们现有的技术以及交易所的交易模式 都能够追踪到的。 陈智鹏：这都有一整套方法的，一直以来还是行之有效的。当然这里还是有一个漏洞，就是OTC。
冯培：难点是合理但不合法的规避外汇管理的套汇行为，如何定性和处罚？
陈智鹏：所以这也是OTC虽然暧昧，但有些账户还是被关闭的原因。
当然对于匿名币的监管，如门罗币，大零币这些，现阶段的监管手段还无法跟上。
冯培：比如说你想在海外投资房地产，如何把你几十万美元通过虚拟货币交易的方式汇到海外。这种行为明显违反外汇管理的规定，如何定性和处罚？
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